证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2022-094

厦门三五互联科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022年 12月 24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。依据前述议案，公司定于 2023年 1月 10日下午 14:30以现场与网络投票相结合的方式召开 2023年第一次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项公告通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第四次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案

4、会议股权登记日：2023年 1月 5日

5、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2023年 1月 10日下午 14:30

（2）网络投票时间：2023年 1月 10日特定时间段

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 1月 10日②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年 1月10日 9:15-15:00

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）于 2023年 1月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
提案编码	提案名称	备注
该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》	√

2、前述议案均为普通决议事项，须经出席会议的非关联股东所持表决权的 1/2以上通过方为有效。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、前述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事对议案 1.00进行了事前认可，对议案 1.00、议案 2.00发表了明确同意的独立意见；海南巨星科技有限公司需对议案 1.00回避表决，议案具体内容见公司2022年 12月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023年 1月 9日下午 16:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记

2、现场登记时间：2023年 1月 9日上午 9:30-11:30，14:00-16:30 3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8号三五互联大厦董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前 1小时到达会场办理登记手续

5、联系方式：

（1）联 系 人：吴艳兰、胡谦

（2）联系电话：0592-2950819

（3）传真号码：0592-5392104

（4）电子邮箱：zqb@35.cn

6、会议费用：

（1）现场会议会期预计半天(下午 14:30开始；请提前 1小时到场) （2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议

2、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十五日

〔附件 1〕

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350051

2、投票简称：三五投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年 1月 10日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2023年 1月 10日上午 9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅。

3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

〔附件 2〕

厦门三五互联科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号/ 营业执照号

股东账号

持股数量

是否委托

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

股东签字（法人股东加盖公章）：

年 月 日

〔附件 3〕

厦门三五互联科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

厦门三五互联科技股份有限公司：

兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2023年 1月 10日召开的厦门三五互联科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_______________________________________________ 委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________ 委托方股东账户：_____________________ 委托日期：2023年___月___日 委托方持股数量：________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束 受托人签字：____________受托人身份证号码：______________________ 本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》	√

委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________ 2023年 月 日 2023年 月 日