证券代码：003000      证券简称：劲仔食品          公告编号：2023-024

               劲仔食品集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开

第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司

现将相关事宜公告如下：

  一、2022 年度利润分配预案情况

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司 2022 年度实现合并报表归可供分配利润为 232,927,232.72 元，母公司可供

分配利润为 199,269,326.31 元。经第二届董事会第九次会议决议，公司 2022

年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股

票）为基数分配利润。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第三节第 5.3.2 条

规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为

避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低

的原则来确定具体的利润分配比例。”，本次利润分配以公司母公司年末可供分

配利润为 199,269,326.31 元为利润分配的依据。

  本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2

元（含税）。截至 2023 年 3 月 20 日，公司现有股本 451,099,159 股，扣除拟回

购注销的限制性股票 30,000 股，以 451,069,159 股为基数计算，合计拟派发现

金红利 99,235,214.98 元（含税）。本次现金分红占公司 2022 年度实现合并报

表归属于母公司所有者的净利润的 79.60%。剩余未分配利润结转以后年度分配，

本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

  若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、

股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每股分配

比例不变的原则，相应调整分配总额。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规

定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出

的相关承诺。

  二、本次事项履行的决策程序及相关意见

于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

  经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司经营

发展需要和股东合理回报等因素，符合公司章程及相关规章的规定，不存在损害

公司、股东和中小投资者合法权益的情形。公司提出的利润分配方案有利于广大

投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，

全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司

于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

  三、其他说明

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

  四、备查文件

事项的独立意见。

特此公告。

        劲仔食品集团股份有限公司

               董 事 会

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