安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会

(资料图)

       第十三次会议审议事项的事前认可意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及上海证

券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第一号——规范运作》

           《安徽长城军工股份有限公司章程》

                          《安徽长城军工股

份有限公司独立董事制度》，作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对拟提交公司第四届董事会第

十三次会议审议的《关于全资子公司提供担保的议案》进行了事前审核，并发表

如下事前认可意见：

  我们认为，公司为全资子公司提供担保有利于为子公司日常经营和项目建设

提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上

述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动

产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件

以及《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害

公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

  同意将此议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

（本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十

三次会议审议事项的事前认可意见》之签字页）

  独立董事：

   冯顺山           汪大联           程昔武

                           年   月     日

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